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主 题： 中国贪官怎样洗黑钱（人气：2648）

铅笔（铅笔头） 1 楼： 中国贪官怎样洗黑钱 02年12月29日18点09分 中共十六大前夕，北京多名贪官受贿罪的大案接连曝光，其中有光大集团前董事长朱小华案，中国交通部前副部长郑光迪案、健力宝集团元老集体腐败案等。贪官将贪污受贿所得的钱，用各种手段掩盖其非法所得的性质和来源，给这些财富寻找一件合法的外衣，这就是「洗钱」。学者估计去年中国大陆洗钱资金达二千亿元人民币，其中属腐败分子外逃的达三百亿元。 成克杰曾任广西壮族自治区政府主席和全国人大副委员长，已被执行死刑。生于五四年的有夫之妇李平是成贪污受贿案的关键人物。自九二年至九八年，成克杰伙同李平牟取非法利益，数额达四千一百多万元人民币。成与李的全部受贿所得，给了香港商人张静海，由张透过地下钱庄转款存入境外银行，张从中获一千一百五十万元人民币。此外，成克杰以李平的名义在香港注册了一家空壳公司，伪造经营活动，请会计师做假账，最后将「洗白」的钱转到自己账户上，整个洗钱过程才算结束。成克杰自以为这些「乾乾净净」的钱可以放心使用，但没等到与李平结婚，却被送上断头台。 洗钱，就是给黑钱找个说法。江苏省连云港市前副市长鹿崇友以受贿罪被判处有期徒刑十四年。鹿崇友的父亲已年近八旬，母亲也七十多岁，却开了「连云港市益友化工有限公司」，父亲任董事长，母亲任经理。实际上，真正的后台老板是鹿崇友自己。鹿崇友共收受贿款二十九万元人民币，问题是由连云港市赣榆县供电局原副局长董淑枫挪用公款案发而牵连出的。据董淑枫交代，他为了想从副局长升任局长，按鹿崇友的意思，将挪用的二十五万元人民币公款给鹿崇友父亲开办公司使用。这样非法所得的贿款，就披上合法的外衣了。 陈满雄和陈秋园夫妇在分别担任广东中山市实业发展总公司经理和法人代表期间，通过一家银行存汇科的同夥，先后五十一次将四点二亿元人民币透支到中山市实业发展总公司账户。正当检察机关对他俩开展侦查之际，两人卷款外逃到泰国清迈，买泰国籍身份证，分别更名为苏．他春和威帕．颂斋。陈满雄做了一次彻底的整形手术，连皮肤都作了漂白。他们在自家名下办起多家商行，拥有高级洋房、豪华轿车，最后还是落入法网。 贪官携巨款外逃，实质是一种典型的跨国洗钱犯罪行为，对中国的金融安全和经济发展造成潜在威胁。九四年爆发的墨西哥金融危机，其导因之一就是墨西哥国内的资本外逃。 前中国银行广东开平支行行长许超凡远遁加拿大，两个前任行长余振东和许国俊也消失了，总额四点八亿美元通过成套的程序注入他们在香港、加拿大的账户，还有澳门和拉斯维加斯的账户。将资金换成筹码，赌博输了三分之一的钱就不再赌了，于是顺理成章变成从赌场赢来「乾净」的钱。 买彩票也是洗钱的一种方法，有人中了头彩，用现金换他手中的彩票，而后去兑奖，于是黑钱又变成合法收入。中国地方政府从国外采购，官员可以透过暗箱操作得到巨额回扣，这些回扣不用转到中国，而是直接存入国外的银行，或转换成房子等不动产。更聪明的做法是，不沾钱，直接以安排子女留学美国等方式作为交易。不能与外商直接打交道的，则可以通过「地下钱庄」往境外汇钱。最简单的方式就是「老鼠搬家」，即按最高限额分多次直接携带出境。 克洛尔国际中国公司侦探孙明德，曾经在加拿大安全情报处负责经济问题与情报以及跨国犯罪研究，是国际上反洗钱专家。孙透露了一些寻常而又难以查获的洗钱方法：开一家饭店和夜总会，一切运营成本都用现金支付，同时虚增营业额。即使晚上只有两个人来用餐，你仍可以在账上注明当天的收入是一千元。在税务局高兴地给你开税单时，你的钱已经「洗白」了。 你可以开一家软件开发公司，因为软件很难定价，你可以在以一百元的实际价格卖给客户的同时，和他商量好在发票上写上一千元，然后用现金九百元补足亏空。然后，你可以借口自己的软件公司运作不理想，隔一段日子就需要聘请大牌谘询顾问「诊断」一下，谘询费是没有什么统一标准的，「大洗」起来比卖软件更省心。 他说，你总有理由买保险的，保险是可以分期付款的，你可以循序渐进，把手中的现金变成年老时乾乾净净的退休金。你可以同时采用分期付款的方式购买房产等不动产，即可以自用或出租，在急需钱时轻易把它们变现。你还可以雇人到不同的地方买有奖销售的彩票，在很多地方，彩票的奖金被分成不同的等级，花两美元的话，可以买到一张毫无价值的废纸，也可能买到价值五百万美元的特等奖。 中国外汇管理局的统计数据显示，九七年至九九年资金出逃达五百二十亿美元，其中非法洗钱占了很大比例。九八年香港引进外来投资一百四十七亿美元，九九年是二百四十亿美元，到二零零零年突然上升到六百四十三亿美元，都超过大陆的引资规模，相当一部分被认为是来自大陆的「洗钱」，反过来再投向大陆，于是这些黑钱就被「合法」洗白了。据北京经济学家樊纲教授透露，二零零零年中国大陆资本外逃总额达四百八十亿美元，超过当年外商对华投资的四百零七亿美元。 北京隐性经济问题专家黄苇町对亚洲周刊透露：中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达二千亿元人民币，这数字占二零零一年中国大陆国内生产总值九万五千五百三十三亿元的百分之二，几乎相当于二百二十五亿美元的全年对外贸易顺差，是四百六十八亿美元实际使用外商直接投资的百分之五十一，占年终二千一百二十二亿美元国家外汇储备的百分之十一，几乎等于这一年四百六十六亿美元外汇储备的增加额。黄苇町分析说，去年洗钱资金估计达二千亿元人民币，其中黑社会性质的有七百亿元人民币，腐败分子外逃的达三百亿元，另外一千亿虽属洗钱性质，但不全是黑钱。 中国大陆的洗黑钱活动，往往以香港作为重要通道，有史以来最大跨境洗黑钱案上月在港开庭审理，总额高达至少五百亿港元（见框文）。香港保安局长叶刘淑仪透露，过去五年，当局共没收了一亿五千万港元黑钱，它们主要涉及贩毒、非法赌博及卖淫等活动。轰动一时的绑匪「大富豪」张子强，在内地落网被枪决前，已将六点六亿港元的黑钱透过在香港及海外购买豪宅和在澳门赌博洗乾净。香港警方虽一度冻结张子强的大量财产，最后终因无人举报和证据不足等原因，无法没收一分钱。 　　点击复制本贴地址： 寒山问拾得：世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我，如何处之？ 拾得笑曰：只要忍他、让他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他，再过几年你且看他。 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

楚魂（楚魂） 2 楼： Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月29日23点38分 【铅笔在大作中谈到:】 呵呵，洗钱和反洗钱都是大买卖啊！国内县市一级的不少官僚档次低点没国外、香港的路子，更多就在深圳、上海两个国内金额中心洗他们的黑钱！霍霍，就看谁能捷足先登了！ :) 推理之门 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

801210（推理狂） 3 楼： Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月30日10点04分 上回看＜金盾＞杂志上说,在美国,加拿大等地,如果有1万美(加)以上的资金流动,银行系统就会报告监察机构,对于资金流动的操控者,发达国家政府往往会保持高度警戒,而我国在这方面做的较差,不过今年7月5日,中国人民银行已宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作处,并成立了由有关部门参加的反洗钱工作领导小组,正式拉开了中国反洗钱大战的帷幕!中国的贪官洗完钱,大多数都是一个字:跑!往国外跑!先找个什么名堂把老婆孩子弄出去,然后自己再跑!据美国华文报纸＜世界日报＞载,美国一些会计师对美居住的某些中国官员的财产感到瞠目结舌,他们中不少竟能一次付清方式购买上百万美元的房子,现在在洛杉矶经常可以看到不少开超豪华车,物光宝气,出手阔绰的中国人.他们的财产很多是不义之财。看着电视里那些因为没有钱而不能就医的患者和下岗职工的艰苦生活以及众多失学儿童，再看看他们在国外的那种奢华生活，我觉得这种贪官如果抓到就应该扒皮抽筋！枪毙都太便宜他们了！ 光棍汉最光荣！！ ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

东乡（东乡好爱好爱张靓颖喔） 4 楼： Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月30日14点37分 其实还有很多更简单的方法 只不过没有人注意而已! 说个最简单的:购买信托产品 这个最简单,也最直接. 泰戈尔对东乡说:世上最遥远的距离,不是生和死,而是我站在你的面前,而你不知道我爱你. 东乡坚定的回答他:是的,东乡最爱张靓颖!    ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

liuliniao（琉璃鸟最爱楚公子） 5 楼： Re:Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月30日14点51分 【801210在大作中谈到:】 ＞ ＞我觉得这种贪官如果抓到就应该扒皮抽筋！枪毙都太便宜他们了！ 呵呵 肉刑的废除可是法制进步的一大标志啊 怎么能越来越倒退了呢？ 现在的关键是根本抓不到那些贪官啊！！！ 给你，我的朋友们！音乐是梦想，也可以是信仰！ 陈楚生首张个人唱片《原来我一直都不孤单》，全面上市！         琴师用时凄怨时沉吟的日语，随着三味线的乐韵，轻唱着古老的故事。不知道什么故事，一定是历史。一定是千百年的前尘：     三千世界，     众生黩武。     花魂成灰，     白骨化雾。     河水自流，     红叶乱舞。                                                                                                      推门八卦右使——琉璃鸟 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

安静的思考（安静的思考） 6 楼： Re:Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月30日20点39分 现在上海好多的日资的＜居酒屋＞是日本黑社会洗钱的重要地点,台资开的夜总会也一样,据说原本台资要大规模入侵上海的有线资源,后来市政府同意了,中央不同意,在外滩入住了好多外资银行,普通百姓想存款也要交手续费和每年的费用,但是奇就奇在,生意越来越好,个人存款都是用美元结算的,大多在百万以上, 一切都是命运 一切都是烟云 一切都是没有结局的开始 一切都是稍纵即逝的追寻 一切欢乐都没有微笑 一切苦难都没有泪痕 一切语言都是重复 一切交往都是初逢 一切爱情都在心里 一切往事都在梦中 一切希望都带着注释 一切信仰都带着呻吟 一切爆发都有片刻的宁静 一切死亡都有冗长的回声 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

cloudy1986（萌萌） 7 楼： Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月31日09点49分 由此可见,中国势必要加大力度,澄清各个集团的领导了!!:d ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

伊甸园的蛇（阿蛇） 8 楼： Re:中国贪官怎样洗黑钱 02年12月31日19点46分 真是五花八门！佩服，将来我当贪官，一定用你推荐的方法洗钱     \\\|///                     \\  - -  //                      (  @ @  ) ┏━━━━━━━━━oOOo-(_)-oOOo━┓ ┃网海茫茫，认识你是我的福份；     ┃ ┃网语缠绵，那是我们注定的缘份。   ┃ ┃                          Oooo   ┃ ┗━━━━━━━━━ oooO━-(   )━┛                      (   )   ) /                       \ (   (_/                        \_) ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

ilovehuman（lee） 9 楼： Re:Re:中国贪官怎样洗黑钱 04年06月22日18点15分 抓不尽的贪官，后继有人 张华考上了北京大学；李萍进了中等技术学校；我在百货公司当售货员：我们都有光明的前途。”——《新华字典》1998年修订本p673…… 　　 　 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

心雪（sorry） 10 楼： Re:Re:Re:中国贪官怎样洗黑钱... 04年06月22日21点31分 【ilovehuman在大作中谈到:】 ＞ ＞抓不尽的贪官，后继有人 2年前的帖子你都找出来了……佩服 更直接地说吧，很多人，特别是党员，时间一长了就会忘记自己当初的誓言，利欲熏心，这是一个很可悲的现实…… 我听见你的声音                   伫倚危楼风细细  有种特别的感觉                   望极春愁，黯黯生天际              让我不断想                         草色烟光残照里，无言谁会凭栏意    不敢再忘记你                      拟把疏狂图一醉                    我记得有一个人                   对酒当歌，强乐还无味              永远留在我心中                   衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴    哪怕只能够这样的想你 如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你 永远不改变                      不管路有多么远                   一定会让它实现 我会轻轻在你耳边对你说，对你说 我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你 我想你，想着你，不管有多么刻苦 只要能让你开心，我什么都愿意 这样爱你 ※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.

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