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主 题： 上海破获一网络诈骗集团（人气：582）
 wwsskk（沉重的翅膀）
1 楼： 上海破获一网络诈骗集团 05年12月29日17点54分


近日，上海警方查获一台湾籍人员利用网络电话实施诈骗的犯罪集团，捣毁该集团在沪的多处窝点，抓获涉案台湾籍人员57人，并缴获了电脑、电话、网络设备等犯罪工具。经警方初步查证，受害人全部来自台湾，受骗金额高达1000余万元新台币（折合人民币300余万元）。

据查，今年2月以来，该诈骗团伙在台湾以达盈数码科技有限公司、派拉蒙国际精品公司、威登国际精品股份有限公司、翔柏市场民调中心等公司名义，月薪1万余元新台币的诱惑进行招工，招募一批台籍人员来沪，抵沪后，“公司”方扣押了他们的有效身份证件，随后培训他们骗术，传授犯罪方法。

　该诈骗集团在实施诈骗之前进行了精心的布局，一层层击退受害人的精神防线，并乘机骗取更多钱财。他们的诈骗过程主要包括四个步骤：

第一步，“一线”人员在沪以威登国际精品股份有限公司等名义使用网络电话随机拨打台湾居民的移动电话，以公司回访的名义套取姓名、住址等资料；

第二步，在收集资料后，由“小老板”将这些资料传真给专人，将事先制作的会员卡按资料寄给对方，同时告知公司在台湾举行“造势”晚会，取得对方信任；

　第三步，通知对方获得了公司设立的大奖，奖金是115万元新台币的即期本票，但先要将20%税金汇入公司在台湾的指定账户后方可获取奖金；

第四步，一旦对方将税金汇入帐户，公司会计在台湾将钱取出，并通知在沪的“小老板”。之后，“二线”人员虚构了所谓的“香港马会会员”，告知对方非香港马会会员无法领奖，若要入会，又要交纳10万元港币的入费会。一旦入会，就有人通知其中了赌马大奖，但仍需交纳税金，如此循环，直至被害人发觉上当受骗。

在这个诈骗过程中，作案所用的电话均利用网络进行转接，受害人所接电话显示为台湾地区号码，所以具有极大的欺骗性。

鉴于此案的被害人都在台湾，为切实保护台湾同胞的合法权益不受侵犯，依法打击该犯罪集团，上海公安机关希望受害人及时与公安机关联系，联系电话：0086-21-65160064，传真：0086-21-65423608，电子邮箱：icpo803@163.com，联系人：侯警官、潘警官。警方同时提醒港、澳、台同胞以及广大市民对中奖、捐助或认购商品等信息提高警惕，以免上当受骗。

上海警方表示，申城公安机关将进一步加大对各类跨境犯罪的打击力度，保护各界人士的合法权益和生命财产安全。此案的成功侦破也为公安部组织开展的“打击治理利用受机短信和网络诈骗犯罪专项行动”增添了亮丽一笔。

相关链接：作案剧本节选

为了应变诈骗活动过程中出现的各种情况，保证诈骗成功，这个犯罪团伙事先编写了一个剧本，对招募的人员进行培训。从剧本的内容也可以了解到此类诈骗活动的一些常用伎俩，增强防骗意识。

剧本一：关于税金的说法

有关于税金的部分你清楚吗？那我说明一下：根据台湾税法明文规定，凡是属于机会中奖者，无论奖品或是奖金只要价值超过13333元以上都必须缴交百分之十五的税金，我们公司是一家外商公司，所以对外商公司多征5%，那你要缴交的税金是20%。

同时又有明文规定，领奖人必须要先完税才能领奖。公司举办本次活动基于打响知名度，所以在晚会活动先前已经要求赞助商统一先行缴完税了，但并不是你就不用缴了，而是等你办理好领奖事宜，领到奖金时记得与大会所委任的会计师联系，将税金补足就可以了。

剧本二：客户要放弃的对策

你怎么能轻易放弃自己的权利？是不是你对于我们公司不了解的情况之下而要轻易地放弃呢？说实在话……毕竟这是你的权利，我只是协助你办理领奖作业，奖金要不要来领是你的事……只不过我认为你应该自己来对我们公司做个了解之后再做这方面的决定，因为这笔奖金确确实实是你可以领到的，你了解吗?

剧本三：客户提问领不到奖金该如何的回答

这是不可能领不到的，针对三奖以上共有十位中奖民众，都必须完成认购手续，才能把奖金奖项提领会去，而三奖的部分共有五个名额，已经有三位民众按照晚会的领奖程序，在完成认购手续之后的70分钟，账户中就有这笔115万元的奖金，如果说其它三奖以上的中奖人，完成认购手续后，奖金、奖项领不到，他们会不会诉诸媒体？这样的话我们公司早就不存在了，你想想看我们会拿公司的名誉跟您开玩笑吗？所以这是不可能的。


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黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它在黑屋里找一只黑猫.

※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.
 东乡（东乡好爱好爱张靓颖喔）打开东乡的博客
2 楼： Re:上海破获一网络诈骗集团 05年12月29日20点55分


【wwsskk在大作中谈到:】
＞剧本三：客户提问领不到奖金该如何的回答
＞
＞这是不可能领不到的，针对三奖以上共有十位中奖民众，都必须完成认购手续，才能把奖金奖项提领会去，而三奖的部分共有五个名额，已经有三位民众按照晚会的领奖程序，在完成认购手续之后的70分钟，账户中就有这笔115万元的奖金，如果说其它三奖以上的中奖人，完成认购手续后，奖金、奖项领不到，他们会不会诉诸媒体？这样的话我们公司早就不存在了，你想想看我们会拿公司的名誉跟您开玩笑吗？所以这是不可能的。


天~
值得注意！






泰戈尔对东乡说:世上最遥远的距离,不是生和死,而是我站在你的面前,而你不知道我爱你.
东乡坚定的回答他:是的,东乡最爱张靓颖!
  

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 60984444（三昧真火）
3 楼： Re:Re:上海破获一网络诈骗集团 06年01月02日15点20分


反面教材身来就是好东东。






止戈

两只鸽子从你名字中间
飞上了蓝天
那些惊慌失措的面孔
在法律空白处与你相见恨晚
请原谅我们学习，成长的过错
请勾兑的针牵动关系的线
在光头和长发间无孔不入
你仍是站在法官和罪犯之间的中间人
风水的手天意的手
折开证据随意组合的手
移动条款的嘴淡化关键词的嘴
带着绳索，尺度，账号
把那些冤魂从鬼门关拉回来
鱼儿在法律的网眼中
自由地进进出出
想起您他们会心一笑
风和浪不过是不同的艺术表现形式
余下来最好是停止干戈
因为即使是鱼死了
但网
没必要非破不可。

※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.
 第六感（解离性同一性障碍）打开第六感的博客
4 楼： Re:Re:Re:上海破获一网络诈骗... 06年01月02日20点57分


人多力量大。






   直觉是我最后的武器！！！

     人生五十年，与天地长久相较，如梦又似幻；一度得生者，岂有不灭者乎？……

※来源: 【 推理之门 Tuili.Com 】.
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